智度股份: 关于限售股份解除限售的提示性公告

                                   智度科技股份有限公司

证券代码：000676         证券简称：智度股份       公告编号：2023-

(资料图)

                 智度科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示：

      一、本次解除限售股份取得的基本情况

      （一）本次解除限售股份的发行情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德

普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》（证监许可【2016】834 号）核准，公司本次重组向交

易对方发行 231,742,395 股股份，购买上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎

鹰网络”）100%股权、上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“亦复信息”）

权，支付现金购买 Spigot, Inc.（以下简称“Spigot”）100%股权，同时发行

股份募集配套资金。

      核准公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）发行 26,146,372 股股

份、向上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）发行 4,248,039 股股份、向

                                                           智度科技股份有限公司

    计宏铭发行 38,233,039 股股份、向罗川发行 3,542,780 股股份、向袁聪发行

    股份、向北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）发行 1,247,771 股股份、向

    上海易晋网络科技有限公司发行 43,106,117 股股份、向上海今耀投资控股有

    限公司发行 32,658,882 股股份、向拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司发

    行 17,112,282 股股份、向深圳市隽川科技有限公司发行 20,688,352 股股份、

    向深圳市零零伍科技有限公司发行 9,176,117 股股份、向刘伟发行 5,882,294

    股股份、向深圳市来玩科技有限公司发行 5,803,941 股股份、向深圳市前海信

    中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）发行 5,490,176 股股份、向昱烽晟泰投资

    管理有限公司发行 2,745,176 股股份 、向上海翌 卓投资管理 有 限 公 司 发 行

    资管理有限公司发行 1,797,176 股股份、向潘耀坚发行 1,646,823 股股份、向

    深圳市永兴正科技有限公司发行 1,597,764 股股份、向深圳市锋行天下科技有

    限公司发行 1,553,647 股股份、向深圳市红煌科技有限公司发行 559,411 股

    股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 419,381,688 股新股募集本次

    发行股份购买资产的配套资金。

      本次发行的股份于 2016 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市，股份性质为

    有限售条件流通股。公司本次发行股份的限售期安排如下：

交易对方     本次发行股数           法限   12 个月           24 个月       36 个月        48 个月        60 个月

亦复壹投

资

计宏铭          38,233,039   12   1,911,651       1,911,651    7,646,607   19,116,519    7,646,611

智度德普         26,146,372   36           -               -    7,843,911   13,073,186    5,229,275

罗川

袁聪            1,983,065   12     99,153          99,153      396,613      991,532      396,614

缪志坚            713,012    36           -               -     213,903      356,506      142,603

                                                            智度科技股份有限公司

徐锋              868,983    36            -             -      260,694       434,491      173,798

盈聚投资           1,247,771   36            -             -      374,331       623,885      249,555

易晋网络          43,106,117   36                                        -    30,387,284   12,718,833

今耀投资          32,658,882   36                                8,387,858    17,739,247    6,531,777

拉萨智恒          17,112,282   36                                5,133,685     8,556,141    3,422,456

隽川科技          20,688,352   36                                6,206,505    10,344,176    4,137,671

零零伍            9,176,117   36                                9,176,117             -            -

刘伟             5,882,294   36                                1,764,688     2,941,147    1,176,459

来玩科技           5,803,941   36                                5,803,941             -            -

前海信中

鼎

昱烽晟泰           2,745,176   36                                 823,552      1,372,588     549,036

上海翌卓           2,470,588   36                                 741,176      1,235,294     494,118

张丽芬            2,470,588   12      123,529       123,529       494,117     1,235,294     494,119

前海新合

力

潘耀坚            1,646,823   36                                 494,046        823,411     329,366

永兴正科

技

锋行天下           1,553,647   36                                1,553,647             -            -

红煌科技             559,411   36                                  559,411             -            -

智度德普         349,748,501   36                              104,924,550   174,874,251   69,949,700

智度集团          69,633,187   36                               20,889,956    34,816,594   13,926,637

合计         651,124,083          2,480,423 2,480,423 190,376,361 325,562,043 130,224,833

      （二）本次申请解除限售股份股东取得限售股份情况

    晋网络”）发行 43,106,117 股股份，公司于 2019 年 7 月 5 日办理完毕 2018

    年度权益分派，向全体股东每 10 股派送红股 1 股，同时以资本公积向全体股东

    每 10 股转增 2 股。上述权益分派后，易晋网络持有上市公司 56,037,952 股股

    份，均为有限售条件流通股。截至目前，限售股份限售条件已满足，限售期限已

    满。

                                   智度科技股份有限公司

  其中，易晋网络持有的公司 12,511,048 股有限售条件流通股因涉及诉讼

被上海市第一中级人民法院依法委托淘宝网司法网络拍卖平台进行公开拍卖，并

由自然人魏巍于 2023 年 5 月 14 日成功竞得。上述司法拍卖的 12,511,048 股

股份已登记至魏巍名下，股票性质为“首发后限售股”。

  二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

  （一）本次申请解除限售股份的原持有人易晋网络承诺履行情况、非经营性

占用资金及违规担保情况

股东

     本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                 承诺履行情况

名称

     务：

     本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自         猎鹰网络的原股东承诺猎鹰网

     新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形          络 2015 年度到 2018 年度扣

     式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分         除非经常性损益后归属于母公

     期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月        司股东的净利润分别为不低于

     届满后且标的公司完成本公司相应 2015 年度至       8,838.42 万元、11,700.00 万

     年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减         18,252.00 万元；实际实现的

     值测试专项审核报告后 30 个工作日起，本公司可       数额分别为 9,435.61 万元、

     解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标         12,107.50 万元、15,983.75

上海

     的资产减值补偿的股份数)的 30%；前述关于“标       万元、20,742.24 万元，均完成

易晋

     的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩   了承诺的业绩。

网络

     承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺

科技

     业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形，并         易晋网络在新增股份上市之日

有限

     在第二种情形下，可解锁的股份为股份补偿后业绩         起六十个月已届满，且完成了相

公司

     承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩         应的业绩承诺，在会计师出具相

     补偿的股份数)的 30%，以下类同；II.自新增股份     应的资产盈利预测实现情况专

     上市之日起四十八个月届满后，本公司可解锁其持         项审核报告和减值测试专项审

     有 的 全 部 (需 减去已 用于业 绩补偿的股份数)的   核报告后 30 个工作日起，转让

     本公司可解锁其他全部未解锁部分股份；             过其承诺的数量。

     用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时          截至目前，该项承诺已履行完

     间已超过十二个月，则本公司相应取得的股份，调         毕。

     整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任

     何形式转让。相应在法定限售期满后履行以下分期

                                    智度科技股份有限公司

股东

     本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺              承诺履行情况

名称

     解锁义务：I.自新增股份上市之日起十二个月届满

     后且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度

     的业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资

     产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日

     起，本公司可解锁其持有的全部股份(需减去已用

     于业绩补偿的股份数)的 5%；II.自新增股份上市之

     日 起二十四个月届满后且标的公司完成其相应

     年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后

     (需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；III.自新

     增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司

     完成其 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具

     告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起，本

     公司可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩

     补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%；IV.自

     新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司可

     解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的

     股份数)的 50%；V.自新增股份上市之日起六十个

     月届满后，本公司可解锁其他全部未解锁部分股

     份；

     义务外，还与上海今耀投资控股有限公司、深圳市         被承担人的分期解锁义务，易晋

     隽川科技有限公司共同承担深圳市零零伍科技有          网络的股份正常解锁。

     限公司、深圳市来玩科技有限公司、深圳市前海新

     合力投资管理有限公司、深圳市永兴正科技有限公         截至目前，该项承诺已履行完

     司、深圳市锋行天下科技有限公司、深圳市红煌科         毕。

     技有限公司（以下简称“被承担人”）的分期解锁

     义务，易晋网络同意优先于上海今耀投资控股有限

     公司、深圳市隽川科技有限公司，以本公司本次认

     购智度投资的股份承担上述分期解锁义务。具体如

     下：

     （1）自新增股份上市之日起三十六个月届满后，

     且标的公司已完成其相应 2015 年度至 2018 年度

     的业绩承诺，注册会计师已出具 2018 年度标的资

     产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项

     审核报告，如需要进行股份补偿的，则本公司根据

     另行签署协议承担补偿义务，对于补偿后的全部剩

     余股份的 30%则为本公司本应可解锁的股份数量

     （下称“本应解锁数量”）；同时，需要承担被承

     担人所持全部可解锁股份的 70%的额外分期锁定

                               智度科技股份有限公司

股东

     本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺           承诺履行情况

名称

     义务（下称“额外锁定份额总额 1”）；本公司依

     次以其本应解锁数量减去额外锁定份额总额 1 的

     余额即为本公司本期实际可以解锁的股份数量。

     （2）自新增股份上市之日起四十八个月届满后，

     本公司本应解锁股份数量为本公司所持补偿后的

     全部剩余股份的 80%减去已解禁股份数量（下称

     “本应解锁数量”）；同时，需要承担被承担人所

     持全部可解锁股份的 20%的额外分期锁定义务

     （下称“额外锁定份额总额 2”）；本公司依次以

     其本应解锁数量减去额外锁定份额总额 2 后的余

     额即为本公司本期实际可以解锁的股份数量。

     （3）自新增股份上市之日起六十个月届满后，本

     公司可解锁其他全部未解锁部分股份。

                               公司 2019 年 7 月实施完成了

                               司总股本 1,020,000,075 股

     终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁

                               为基数，向全体股东每 10 股

     定期内，前述股份因智度投资送红股、资本公积金

                               派 发 现 金 红 利 0.30 元 （ 含

     转增股本等原因变动而增加的股份，亦应遵守上述

                               税）；向全体股东每 10 股派送

     锁定承诺。若根据证券监管部门的监管意见或相关

                               红股 1 股；同时，以资本公积向

     规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关

                               全体股东每 10 股转增 2 股。

     证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调

                               锁定期内，易晋网络因上述权益

     整。

                               分派原因增加的股份，亦遵守了

                               锁定承诺。

  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的原股东易晋网络的限售承诺已

履行完毕，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

  （二）本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺情况、非经营性占用资

金及违规担保情况

  本次申请解除限售股份股东为魏巍，其所持有的限售股份为通过司法拍卖方

式获得，为公司 2016 年度重大资产重组发行的有限售条件股份，原为易晋网络

持有。易晋网络未触发 2016 年重组项下股份补偿义务，且自愿承诺的股份限售

期也已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》6.4.10 条规定：“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因

                                                智度科技股份有限公司

司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应

当遵守原股东作出的相关承诺”。因此，魏巍作为相关股份的受让方，应当遵守

原股东作出的相关承诺。

  如前所述，易晋网络作出的限售承诺已履行完毕，因此，魏巍不存在尚需继

续遵守原股东在取得股份时所做的承诺。

  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东魏巍不存在非经营性占用

公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                       本次实际可                    质押、冻

               所 持 限 售 股 本次申请解除 占总股本

序号    股东名称                             上市流通数                    结股份数

               份数（股）     限售数量（股） 比例（%）

                                       量（股）                     量

      合计       12,511,048    12,511,048    0.98    12,511,048    0

 注：质押、冻结的股份数为截至 2023 年 6 月 20 日中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记的数据。

  四、本次解除限售后上市公司的股本结构

       本次限售股份上市流通前                                本次限售股份上市流通后

                        占总股本       本次变动数                        占总股本

股份性        股份数量                                   股份数量

                         比例         （股）                          比例

 质         （股）                                     （股）

                        （%）                                     （%）

一、限

售条件        14,193,995       1.11 -12,511,048       1,682,947      0.13

流通股

高管锁

定股

                                            智度科技股份有限公司

首发后

限售股

首发前

限售股

二、无

限售条

件流通

股

三、总

股本

    五、独立财务顾问核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：

    截至本核查意见出具日，智度股份本次 12,511,048 股限售股上市流通符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；智度股份本次限售股份上市流通

不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

    六、备查文件

    特此公告。

                                        智度科技股份有限公司董事会

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